Anna lausunto
Anna tällä sivulla lausuntosi lausuntopyyntöön. Tutustu lausuntopyynnön taustatietoihin sivun yläosassa ja anna oma lausunto sen alla olevaan osioon. Samalla kun kirjoitat omaa lausuntoasi voit tarkastaa mitä muut lausunnonantajat ovat kommentoineet välilehdellä "Lausunnot". Kun lausuntosi on valmis, voit valita lähettää sen joko toiselle henkilölle hyväksyttäväksi tai lähettää sen suoraan lausuntopyynnön valmistelijalle. Samalla kun lähetät sen valmistelijalle, lausuntosi julkaistaan myös lausuntopyynnön Lausunnot-välilehdellä muiden annettujen lausuntojen tapaan. Jos lähetät lausuntosi hyväksyjälle, hän voi joko palauttaa lausuntosi valmistelutilaan tai hyväksyä ja lähettää lausuntosi lausuntopyynnön valmistelijalle, jolloin se myös julkaistaan Lausunnot-välilehdellä.
Lausuntopyyntö työryhmämuistiosta tietojenvaihdon parantamiseksi kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa
Lausuntopyynnön diaarinumero: 13472/2022
Vastausaika on päättynyt: 25.8.2023
Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää ystävällisesti lausuntoa työryhmämuistiosta tietojenvaihdon parantamiseksi kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa, joka sisältää luonnoksen hallituksen esitykseksi eduskunnalle tietojenvaihdon tehostamista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa sekä kansallisen turvallisuuden suojaamista koskeviksi laeiksi.
Tausta
Valtiovarainministeriö julkaisi 1.4.2022 selvityksen tietojenvaihdon parantamisesta kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa ja asetti sen jatkohankkeena työryhmän toimikaudelle 1.8.2022–30.4.2023. Työryhmän toimikautta jatkettiin muutospäätöksellä 14.6.2023 asti.
Työryhmä on laatinut toimintasuunnitelman ja luonnoksen hallituksen esitykseksi tietojenvaihdon tehostamiseksi kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa.
Työryhmä on laatinut toimintasuunnitelman ja luonnoksen hallituksen esitykseksi tietojenvaihdon tehostamiseksi kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa.
Tavoitteet
Työryhmämuistion ehdotusten tarkoituksena on tehostaa tietojenvaihtoa viranomaisten, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) mukaisten valvojien ja ilmoitusvelvollisten välillä.
Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan muutoksia ja täsmennyksiä tosiasiallisia edunsaajia koskevien rekisteritietojen sekä rahanpesurekisteritietojen käsittelyä koskeviin säännöksiin rekisteritietojen oikeellisuuden, ajantasaisuuden ja tietosuojasääntelyn vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi. Hallituksen esitysluonnoksen ehdotuksilla on tarkoitus myös korjata suojelupoliisin tiedonsaantiin jääneitä puutteita, joita erityislainsäädäntöihin jäi sen jälkeen, kun suojelupoliisin rooli muuttui esitutkintaviranomaisesta tiedusteluviranomaiseksi tiedustelulakien voimaantullessa. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön tiedonsaantia tehostettaisiin lisäämällä ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annettuun lakiin (172/2012) oikeus saada tietoja rahanpesurekisteristä kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi.
Sääntelymuutosten lisäksi työryhmä ehdottaa käytännön toimintaan muutoksia, jotka tehostaisivat viranomaisten, rahanpesulain mukaisten valvojien ja ilmoitusvelvollisten tietojenvaihtoa.
Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan muutoksia ja täsmennyksiä tosiasiallisia edunsaajia koskevien rekisteritietojen sekä rahanpesurekisteritietojen käsittelyä koskeviin säännöksiin rekisteritietojen oikeellisuuden, ajantasaisuuden ja tietosuojasääntelyn vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi. Hallituksen esitysluonnoksen ehdotuksilla on tarkoitus myös korjata suojelupoliisin tiedonsaantiin jääneitä puutteita, joita erityislainsäädäntöihin jäi sen jälkeen, kun suojelupoliisin rooli muuttui esitutkintaviranomaisesta tiedusteluviranomaiseksi tiedustelulakien voimaantullessa. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön tiedonsaantia tehostettaisiin lisäämällä ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annettuun lakiin (172/2012) oikeus saada tietoja rahanpesurekisteristä kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi.
Sääntelymuutosten lisäksi työryhmä ehdottaa käytännön toimintaan muutoksia, jotka tehostaisivat viranomaisten, rahanpesulain mukaisten valvojien ja ilmoitusvelvollisten tietojenvaihtoa.
Linkit
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-629-9 - Työryhmämuistio - Tietojenvaihdon parantaminen kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa
https://vm.fi/sv/projekt?tunnus=VM063:00/2022 - Länk till Statsrådets projektsida.
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 25.8.2023.
Vastausohjeet vastaanottajille
Ruotsinkielinen versio työryhmämuistiosta lähtee lausunnolle myöhemmin käännösten valmistuttua.
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Vastuuvalmistelija/esittelijä, erityisasiantuntija Elise Luovula, etunimi.sukunimi@gov.fi, puh. +358 295 530 242
Työryhmän sihteeri, suunnittelija Mia Pietarinen, etunimi.sukunimi@gov.fi, puh. +358 295 530 529
Jakelu:
| Eduskunnan oikeusasiamies | ||
| Elinkeinoelämän keskusliitto EK | ||
| Etelä-Suomen aluehallintovirasto | ||
| Finanssiala ry | ||
| Finanssivalvonta | ||
| Isännöintiliitto ry | ||
| Keskuskauppakamari | ||
| Keskusrikospoliisi | ||
| Kilpailu- ja kuluttajavirasto | ||
| Konkurssiasiamies | ||
| Kuluttajaliitto | ||
| Lotteriinspektionen | ||
| Nordea Oy | ||
| Oikeuskanslerinvirasto | ||
| Oikeusministeriö | ||
| Patentti- ja rekisterihallitus | ||
| Poliisihallitus | ||
| Poliisihallitus, arpajaishallinto | ||
| Puolustusministeriö | ||
| Rahoitusvakausvirasto | ||
| Rajavartiolaitos | ||
| Rikosseuraamuslaitos | ||
| Sisäministeriö | ||
| Sosiaali- ja terveysministeriö | ||
| Suojelupoliisi | ||
| Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK | ||
| Suomen Asianajajaliitto | ||
| Suomen Pankki | ||
| Suomen Tilintarkastajat ry | ||
| Suomen Yrittäjät | ||
| Tietosuojavaltuutetun toimisto | ||
| Tulli | ||
| Työ- ja elinkeinoministeriö | ||
| Ulkoministeriö | ||
| Ulosottolaitos | ||
| Veikkaus Oy | ||
| Veikkaus Oy | ||
| Verohallinto | ||
| Verohallinto, Harmaan talouden selvitysyksikkö | ||
| Ålands landskapsregering |